Sheinbaum aclara que Calderón no figura en la investigación de la UIF sobre García Luna, aunque no descarta que conociera sus actividades ilícitas.
Claudia Sheinbaum aclaró que Felipe Calderón no aparece en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la red de desvío y lavado de dinero vinculada a Genaro García Luna y la familia Weinberg, integrada por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
“Hasta ahora no, no ha salido ninguno (…) No hay, no está él digamos como receptor de recursos como (…) pero no han salido en la trama de lavado de dinero” CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA DE MÉXICO
Durante la mañanera del 28 de agosto, la presidenta de México explicó que la UIF no ha identificado a Felipe Calderón como receptor de recursos, aunque subrayó que ello no implica desconocimiento de las actividades delictivas de su exsecretario de Seguridad.
La investigación presentada por la UIF abarca operaciones entre 2008 y 2018.
Sheinbaum no descarta que Calderón no supiera de otros delitos de García Luna
La presidenta hizo una distinción entre la investigación financiera presentada por la UIF y las actividades delictivas por las que Genaro García Luna fue procesado y condenado en Estados Unidos.
Genaro García Luna fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionadoscon sus vínculos con el narcotráfico, entre ellos la colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Por ello, Sheinbaum señaló que pese a la ausencia del nombre de Felipe Calderón en la investigación de la UIF no permite concluir que el exmandatario desconociera las actividades delictivas de quien fue su secretario de Seguridad.
“Eso no quiere decir que a lo mejor no supiera de sus actividades delictivas cuando fue presidente”CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA DE MÉXICO
¿De qué se acusa a García Luna y a la familia Weinberg?
La investigación presentada por la UIF señala una presunta red de desvío y lavado de dinero en la que estarían involucrados Genaro García Luna y personas relacionadas con la familia Weinberg.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran:
- Presunta simulación en la prestación de servicios.
- Participación coordinada de servidores públicos y particulares.
- Utilización de empresas fachada, entre ellas NUNVAV, INC.
- Celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas.
De acuerdo con la información presentada, dichos contratos representaron operaciones por alrededor de 403.9 millones de dólares.
Además, entre 2016 y 2017, García Luna habría fondeado un conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares, según la investigación de la UIF.
La familia Weinberg también habría tenido un papel relevante dentro de la estructura corporativa investigada, mediante empresas vinculadas con contratos gubernamentales presuntamente otorgados con sobreprecios.
Según la UIF, estas empresas habrían cumplido, entre otras, las siguientes funciones:
- Disimular presuntos sobornos como pagos extraordinarios.
- Simular la materialidad de los contratos.
- Incrementar el volumen de recursos públicos que podían ser extraídos.
La investigación de la UIF señala que esta red habría generado un importante desvío de recursos públicos de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares, así como operaciones financieras vinculadas con García Luna y la familia Weinberg.
