La Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) dio a conocer que mañana se llevará a cabo una conferencia especial para los industriales destacando la Prevención de Lavado de Dinero en México.
En este sentido se tomarán en cuenta los temas ante la reciente designación de los Cárteles como terroristas por Estados Unidos que impactará directamente el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Además del proyecto de la reforma Antilavado, el impacto que dará la designación de cárteles de la droga como terroristas por parte del principal socio comercial, Estados Unidos, así como las consecuencias que se presentarán y el impacto.
Cabe destacar que otro tema prioritario serán las obligaciones de cumplimiento y debida diligencia; multas, sanciones y cómo proteger las empresas, PLD y relación con los pilares de ASG.
Estas conferencias se llevarán a cabo mañana en punto de las 8:30 am en las instalaciones de Intermex en Distrito 1, ubicado al poniente de la ciudad, el costo para acceder será de 500 pesos incluyendo servicio, para más información puede comunicarse al 6144390770
