Ciudad de México. Intercam, CIBanco y Vector, instituciones financieras que son investigadas en Estados Unidos, tienen una participación relevante en el mercado de divisas mexicano.
En conjunto y al cierre del primer trimestre del año, concentran activos por más de 360 mil millones de pesos, de acuerdo con información oficial.
De las tres instituciones, solamente Intercam reporta en México como Grupo Financiero, CI cuenta con un banco y una casa de bolsa y Vector también opera bajo la figura de casa de bolsa, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Este miércoles, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a las tres instituciones de facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, por parte de cárteles de la droga.
Hasta este momento, ninguna de las tres instituciones –que ya fueron consultadas por La Jornada— han emitido alguna postura al respecto. Tampoco lo ha hecho la Asociación de Bancos de México (ABM).
Los señalamientos del Departamento del Tesoro van específicamente sobre Intercam y CI como bancos, y a Vector como casa de Bolsa.
Situación de CI
CIBanco es una institución que ofrece servicios de banca múltiple, tiene casas de cambio, casa de bolsa y también proporciona estrategias de inversión.
Ante las autoridades del sistema financiero nacional, tiene registrado a Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel como presidente del Consejo de Administración.
Esta institución reportó activos por un monto de 161 mil 178 millones de pesos al cierre del primer trimestre de este año y pasivos por 155 mil 348 millones de pesos, según información de la CNBV.
Si los activos del banco se suman con los de la casa de bolsa, suman un monto de 169 mil 614 millones de pesos.
Intercam
Intercam es la única entidad que reporta como un grupo financiero en México. El banco, como tal, se especializa en créditos empresariales, así como servicios de inversión y pagos internacionales.
Al cierre del primer trimestre, la institución de banca múltiple contaba con activos por 87 mil 797 millones de pesos, mientras que los totales del grupo financiero sumaron 146 mil 7 millones de pesos, de acuerdo con datos de la CNBV.
El presidente del Consejo de Administración de Intercam Banco es Mario Eduardo García Lecuona Mayeur.
Vector
Vector opera en México como una casa de bolsa que proporciona servicios de banca empresarial y al cierre del primer trimestre del año reportó activos por 45 mil 180 millones de pesos, según su reporte financiero, disponible en su sitio de internet.
También participa en el mercado de divisas y fondos de inversión y en su portal, como presidente del Consejo de Administración, aparece Raúl Gerardo Farías Arizpe.
Vector fue fundada por Alfonso Romo, quien fuera jefe de la oficina de la Presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2021.
