Este 1 de octubre entró en vigor el Monto Transaccional del Usuario(MTU), el cual tiene por objetivo blindar tu banca electrónica a través de un candado adicional en tus transferencias de dinero. Con esta nueva regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), todas las personas físicastienen la obligación de fijar un tope a las […]
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Gonzalo Aguilera García presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua dio a conocer que con la implementación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el sistema de bancos a cuenta de ahorro será un golpe para los ciudadanos que tengan su dinero guardado. El tema de modificación del 2026 se trata de un ajuste […]
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México reservó datos sobre el intercambio de información que realiza en materia del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que solicita y comparte a autoridades de otros países con los que tiene un acuerdo de colaboración. Así lo confirmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con ello, […]
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CIBanco aseguró el martes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que mantiene sus operaciones fiduciarias con normalidad y que no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por autoridades mexicanas ni estadounidenses. Esto, a pesar de la intervención decretada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde […]
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), identificó recientemente a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero. Entre las instituciones señaladas por el gobierno estadounidense figuran CIBanco e Intercam Banco, dos bancos de […]
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