¿Qué bancos mexicanos fueron señalados por EU en caso de presunto lavado de dinero?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), identificó recientemente a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero. Entre las instituciones señaladas por el gobierno estadounidense figuran CIBanco e Intercam Banco, dos bancos de […]
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