Tesoro de EU advierte que empresa turística vinculada al CJNG utiliza nuevos nombres para seguir defraudando
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que Kovay Gardens, empresa mexicana sancionada por presuntos nexos con red de fraude del CJNG cambió de nombre para seguir evadiendo sanciones y defraudando a sus víctimas. En un comunicado detalló que Kovay Gardens ahora utiliza los siguientes alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront […]