Va UIF vs organizaciones religiosas por transferencias irregulares, lavado de dinero y delitos fiscales

La Unidad de Inteligencia financiera (UIF) de la Secretearía de Hacienda y Crédito Público analizó una tipología del delito cometida por Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL). Según la UIF, estas OSFL no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas, peroademás han omitido enterar a la …

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Se lanza UIF contra espectaculares de políticos

Tras la aparición de diversos espectaculares en donde los actores políticos se promocionan a través de páginas de noticias o revistas sociales y empresariales, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dio a conocer que comenzará con una investigación para determinar la procedencia de los recursos con los que es pagada dicha publicidad. Son denuncias anónimas …

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La UIF investiga al ex dueño del Puebla por presunto lavado de dinero

Ricardo Henaine, ex dueño del Club Puebla, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a presuntas irregularidades en sus cuentas bancarias. El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, condenó la filtración en medios de comunicación de la denuncia penal contra Ricardo Henaine Mezher, de su hijo, Roberto Javier Henaine Buenrostro y un ex dirigente del PVEM …

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UIF congela más de 250 mdp ligados a trata de personas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que han congelado más de 250 millones de pesos relacionados con la trata de personas y pornografía infantil. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que trabajan en coordinación con la Policía Cibernética para detectar este tipo de delitos.   “En la UIF hemos …

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Congela UIF más de 250 mdp ligados a trata de personas

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que han congelado más de 250 millones de pesos relacionados con la trata de personas y pornografía infantil. Además, aseguró que la unidad a su cargo está trabajando con la Policía Cibernética …

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Asume UIF vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex). La UIF señala a través de un comunicado que con este nombramiento refrenda el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con el …

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UIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG

Negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con vínculos en Querétaro. Las cuentas están ligadas a operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo …

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Riggs presenta iniciativa para impedir que la UIF congele cuentas sin fundamento

Noticias de Chihuahua.-El diputados federal por Chihuahua, Miguel Riggs, presentó una iniciativa para modificar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y evitar el congelamiento de cuentas de manera arbitraria, como asegura se dio en Chihuahua con el congelamiento de cuentas tras las protestas por la extracción de agua en La Boquilla. El legislador …

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Confirman que la UIF sí investiga a Ricardo Anaya

El panista Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, sí está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que su nombre salió entre las 70 personas presuntamente implicadas en el caso Odebrecht. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que será la Fiscalía General de la República la que …

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