Etiqueta: lavado de dinero

Es necesario un marco regulatorio complementario específico para las fintech reguladas y no reguladas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Prevención de Financiamiento al Terrorismo (PFT), según expertos especializados en el sector financiero de la firma legal Basham, Ringe y Correa. “La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

Estados Unidos no sólo es el principal mercado para el tráfico de fentanilo. También su red financiera y de casinos permite que los dos cárteles más poderosos de México laven las ganancias obtenidas por la venta ilegal del opioide sintético, de acuerdo con el reporte más reciente de la Red de Control de Delitos Financieros […]

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la vigilancia y seguridad financiera, tendrá como presidenta a la mexicana Elisa de Anda Madrazo a partir de este lunes y durante los próximos dos años. El Gobierno de México anunció mediante un comunicado la asunción del […]

El Cártel de Sinaloa ha empleado empresas chinas para lavar sus ganancias a través del comercio internacional, revelan expedientes judiciales de Estados Unidos consultados por MILENIO. De acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento del Tesoro, los cárteles mexicanos, a través de pequeñas células de no más de 20 personas, envían […]