Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculada a proceso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Gilda Austin llegó la mañana de este sábado a la Ciudad de México procedente de la ciudad de Munich, luego de aceptar ser extraditada desde …
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga están siendo investigados por supuesto lavado de dinero. En el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer documentos que mostraban que hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República; la abogada de la conductora …
Los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, y el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, revelaron a empresarios, banqueros, especialistas y legisladores federales que las empresas destinadas a lavar dinero se ubican en los estados gobernados por el PAN y el PRI, informó el presidente de la Comisión …
José “R” y José “V”, socios del abogado Juan Collado, fueron detenidos hoy por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en Matehuala, San Luis Potosí, por su presunta participación en la “comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”. “La orden de aprehensión correspondiente, fue emitida …
En México se blanquean alrededor de USD 50,000 millones cada año, así lo señalan diversos reportes del gobierno nacional y estadounidenses. Y aunque se han dado avances en la materia, el país sigue enfrentando grandes retos en cuanto al blanqueo de capitales. En su última evaluación, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), criticó a México por la baja …
Noticias de Chihuahua.- La presidenta de la comisión de anticorrupción en el Congreso del Estado, Ana Estrada García, consideró que en las entidades federativas deben replicarse las denuncias por lavado de dinero del crimen organizado, tal y como ya se realizó por parte del Gobierno Federal. Lo anterior luego de que la Unidad de Inteligencia …
El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el lavado de dinero, a fin de combatir el crimen organizado, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó la Agencia EFE. “La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en ejercicio …
Un ex operador de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán declaró este martes ante una corte federal estadounidense que el Cártel de Sinaloa llegó a lavar entre 8 y 9 millones de dólares al mes en diversos bancos mexicanos. Miguel Ángel ‘El Tololoche’ Martínez, encargado por años del trasiego de cocaína a Estados Unidos por vía aérea …
Organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o los Beltrán Leyva blanquean ganancias ilícitas en Estados Unidos y el resto del mundo a través de monedas virtuales como el bitcoin, asegura la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza …
Suiza acusa al banco de inversiones Rothschild de violar leyes que castigan el lavado dinero y de extender relaciones con clientes sospechosos. La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al banco Rothschild y el fondo estatal de inversión de Malasia …