Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un avance mínimo en materia de prevención y combate de estos ilícitos, de acuerdo con los últimos resultados del Basel AML Index, elaborado por el Instituto de Basilea sobre …
Jorge Juan Torres López, exgobernador del estado de Coahuila se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Estados Unidos y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión, informó el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense. Jorge Juan Torres López, de 66 años, admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió aquí …
Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculada a proceso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Gilda Austin llegó la mañana de este sábado a la Ciudad de México procedente de la ciudad de Munich, luego de aceptar ser extraditada desde …
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga están siendo investigados por supuesto lavado de dinero. En el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer documentos que mostraban que hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República; la abogada de la conductora …
Los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, y el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, revelaron a empresarios, banqueros, especialistas y legisladores federales que las empresas destinadas a lavar dinero se ubican en los estados gobernados por el PAN y el PRI, informó el presidente de la Comisión …
José “R” y José “V”, socios del abogado Juan Collado, fueron detenidos hoy por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en Matehuala, San Luis Potosí, por su presunta participación en la “comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”. “La orden de aprehensión correspondiente, fue emitida …
En México se blanquean alrededor de USD 50,000 millones cada año, así lo señalan diversos reportes del gobierno nacional y estadounidenses. Y aunque se han dado avances en la materia, el país sigue enfrentando grandes retos en cuanto al blanqueo de capitales. En su última evaluación, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), criticó a México por la baja …
Noticias de Chihuahua.- La presidenta de la comisión de anticorrupción en el Congreso del Estado, Ana Estrada García, consideró que en las entidades federativas deben replicarse las denuncias por lavado de dinero del crimen organizado, tal y como ya se realizó por parte del Gobierno Federal. Lo anterior luego de que la Unidad de Inteligencia …
El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el lavado de dinero, a fin de combatir el crimen organizado, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó la Agencia EFE. “La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en ejercicio …
Un ex operador de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán declaró este martes ante una corte federal estadounidense que el Cártel de Sinaloa llegó a lavar entre 8 y 9 millones de dólares al mes en diversos bancos mexicanos. Miguel Ángel ‘El Tololoche’ Martínez, encargado por años del trasiego de cocaína a Estados Unidos por vía aérea …