El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre un operativo conjunto de investigación financiera que permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el análisis realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, se identificaron tres patrones principales de lavado de dinero: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero del extranjero al país, y operaciones digitales para ocultar el origen de los recursos.
Las autoridades detectaron montos de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales a empresas financieras en Europa.
