Wendy Pérez, titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA8 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), advirtió a los lectores de sobre un incremento en los casos de suplantación de identidad de instituciones financieras en el país, en este sentido la Comisión de enero a septiembre detectó a 16 defraudadores con máscara de instituciones financieras, entre ellas, Quálitas, compañía de Seguros muy reconocida.
La delegada explicó que los fraudes se cometen cuando personas o grupos se hacen pasar por instituciones legítimas para ofrecer créditos, pólizas o servicios financieros falsos, a cambio de depósitos o comisiones anticipadas.
“Te piden dinero, te mandan contratos falsos y utilizan logotipos o nombres parecidos a los reales”.
Asimismo, Pérez Ceballos subrayó que las instituciones auténticas no solicitan dinero por adelantado para otorgar créditos o seguros.
“Es muy importante que estemos alerta y no darle ningún dinero a una institución financiera para que te otorgue un producto”.
A nivel nacional, hasta septiembre de 2025 esta Comisión Nacional recibió 16 reportes de Instituciones Financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Avanzadinero, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.
Darfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Finank, S.A.P.I., de .C.V., SOFOM, E.N.R.
JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
Administradora Aristo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Operadora Fiji, S.A.P.I De C.V, SOFOM, E.N.R.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Crédito para Crecer con México, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. Capital a Tu Favor, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple
Apoyo Económico de Baja California, S.A. de C.V., SOFOM,
