Suiza acusa a Banco de inversiones Rotchild de lavado de dinero

Suiza acusa al banco de inversiones Rothschild de violar leyes que castigan el lavado dinero y de extender relaciones con clientes sospechosos. La Autoridad Supervisora ​​del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al banco Rothschild y el fondo estatal de inversión de Malasia …

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Archivan en España denuncia relacionada con Ricardo Anaya: ‘Proceso’

La denuncia anónima presentada en un juzgado madrileño contra el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, y dos empresarios allegados, Manuel Barreiro y el hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva, fue archivada, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la revista Proceso.  La nota del periodista Alejandro Gutiérrez apunta que el área de prensa del organismo …

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Procesan a expresidenta Cristina Fernández por lavado de dinero

Un juez argentino procesó hoy a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur. El magistrado Julián Ercolini procesó además a, entre otros, …

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Exesposa de James Rodríguez se ve involucrada en narcotráfico y lavado de dinero

Daniela Ospina, exesposa del futbolista colombiano James Rodríguez, está envuelta en un caso de narcotráfico y lavado de dinero, por presuntamente haber recibido dinero ilícito para la creación de su empresa de trajes de baño Dan Five. Ospina está bajo la lupa porque para su proyecto empresarial se asoció con la presentadora de televisión y dueña …

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Identifica FGE a involucrados en lavado de dinero

Noticias de Chihuahua.- El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que ya se han identificado a varias personas involucradas lavado de dinero, por lo que pronto se comenzará con la integración de carpetas de investigación. “Tenemos un trabajo en ese rubro, tenemos ya nosotros identificados varios objetivos que se constituirán como los …

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Cae Alejandro Rassam, presunto líder de banda dedicada al lavado de dinero

Alejandro Rassam Baroudi, considerado por más autoridades mexicanas como uno de los mayores lavadores de dinero en el país, fue detenido esta mañana por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), informó Excélsior. La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR a través del Ministerio Público de la Federación, ejerció acción …

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Investigan lavado de dinero para mermar capacidades del crimen organizado

Noticias de Chihuahua.-El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que se han abierto varias carpetas de investigación relacionadas al lavado de dinero, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) con el objetivo de mermar las capacidades económicas que tiene el crimen organizado. Peniche Espejel detalló que la Fiscalía ha …

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