El fisco previene el lavado de dinero, no lo persigue: SAT

Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en julio del 2013, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cumplido con su parte, precisó Raúl José Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del fisco. “La tarea del …

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Tras cateo en exclusivo fraccionamiento investigarán lavado de dinero

Noticias de Chihuahua.-El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que podrían iniciar una investigación por lavado de dinero luego de que elementos de la Policías Estatal Única catearan un domicilio en Residencial San Francisco donde detuvieron a un sujeto que dijo trabajar para un líder de la organización delictiva “La Línea”, y aseguraran, armas, …

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Ligan al Porto con empresa de lavado para el Cártel de Juárez

Los informes financieros del Porto de 2012 y 2013 incluyen a la empresa fantasma Grupo Comercializador Cónclave, cuyo representante legal, Rodolfo David Dávila Córdova, fue sentenciado por lavar dinero para el Cártel de Juárez. Aristegui Noticias reveló detalles sobre la participación de dicha empresa como intermediaria de fichajes para el club portugués, contratando en dicho …

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