Identifica FGE a involucrados en lavado de dinero

Noticias de Chihuahua.- El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que ya se han identificado a varias personas involucradas lavado de dinero, por lo que pronto se comenzará con la integración de carpetas de investigación. “Tenemos un trabajo en ese rubro, tenemos ya nosotros identificados varios objetivos que se constituirán como los …

continue reading

Cae Alejandro Rassam, presunto líder de banda dedicada al lavado de dinero

Alejandro Rassam Baroudi, considerado por más autoridades mexicanas como uno de los mayores lavadores de dinero en el país, fue detenido esta mañana por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), informó Excélsior. La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR a través del Ministerio Público de la Federación, ejerció acción …

continue reading

Investigan lavado de dinero para mermar capacidades del crimen organizado

Noticias de Chihuahua.-El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que se han abierto varias carpetas de investigación relacionadas al lavado de dinero, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) con el objetivo de mermar las capacidades económicas que tiene el crimen organizado. Peniche Espejel detalló que la Fiscalía ha …

continue reading

El fisco previene el lavado de dinero, no lo persigue: SAT

Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en julio del 2013, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cumplido con su parte, precisó Raúl José Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del fisco. “La tarea del …

continue reading

Tras cateo en exclusivo fraccionamiento investigarán lavado de dinero

Noticias de Chihuahua.-El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que podrían iniciar una investigación por lavado de dinero luego de que elementos de la Policías Estatal Única catearan un domicilio en Residencial San Francisco donde detuvieron a un sujeto que dijo trabajar para un líder de la organización delictiva “La Línea”, y aseguraran, armas, …

continue reading

Ligan al Porto con empresa de lavado para el Cártel de Juárez

Los informes financieros del Porto de 2012 y 2013 incluyen a la empresa fantasma Grupo Comercializador Cónclave, cuyo representante legal, Rodolfo David Dávila Córdova, fue sentenciado por lavar dinero para el Cártel de Juárez. Aristegui Noticias reveló detalles sobre la participación de dicha empresa como intermediaria de fichajes para el club portugués, contratando en dicho …

continue reading